PF faz operação contra suposto esquema de fraudes bilionárias em criptomoedas na Região dos Lagos

A Polícia Federal realizou nesta quarta-feira, 25, a "Operação Kryptos", com o objetivo de desarticular uma organização criminosa com sede na Região dos Lagos do Rio, responsável supostamente por fraudes bilionárias envolvendo criptomoedas. Na ação em conjunto com o Gaeco/MPF e a Receita Federal, foram apreendidos mais de R$ 150 milhões em criptoativos.

Cerca de 120 policiais federais cumpriram sete mandados de prisão preventiva, dois mandados de prisão temporária e 15 mandados de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará e no Distrito Federal. De acordo com a PF, os mandados foram expedidos pela 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.

O empresário Glaidson Acácio dos Santos, dono da GAS Consultoria Bitcoin, de Cabo Frio, está entre os presos. A força-tarefa encontrou o empresário em uma mansão na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e apreendeu mais de R$ 13 milhões em espécie, veículos de luxo, relógios, joias e valores em dólar e euro.

Por causa do aumento de casos das chamadas pirâmides financeiras, Cabo Frio recebeu o apelido de "Novo Egito". Clientes da GAS Consultoria Bitcoin relataram nesta quinta-feira, 26, que receberam mensagens de consultores informando que a empresa está funcionando normalmente.

Segundo a investigação, as empresas são responsáveis pela operacionalização de um sistema de pirâmides financeiras ou “esquemas de ponzi”, sem registro junto aos órgãos regulatórios e com previsão de um "insustentável retorno financeiro sobre o valor investido". Os lucros oferecidos variavam entre 10 e 15%.

Ainda de acordo com a Polícia Federal, nos últimos seis anos, a movimentação financeira das empresas envolvidas nas fraudes apresentou cifras bilionárias. Aproximadamente 50% dessa movimentação ocorreu nos últimos 12 meses.

A PF também informou que os investigados poderão responder pelos crimes de gestão fraudulenta/temerária, instituição financeira clandestina, emissão ilegal de valores mobiliários sem registro prévio, organização criminosa e lavagem de capitais, e, se condenados, poderão cumprir pena de até 26 anos de prisão.

A reportagem do Portal Multiplix tenta contato com a defesa do empresário de Cabo Frio.

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